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四川西昌電力股份有限公司 第八屆董事會第二十三次會議決議公告


2019-10-12 8:41:31 | 壹網分類目錄 | 閱讀:148 次 | 收藏本頁

    四川西昌電力股份有限公司
    第八屆董事會第二十三次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
    遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    四川西昌電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月30日以電子
    郵件方式發出召開第八屆董事會第二十三次會議的通知,會議于2019年10月11
    日以通訊表決方式召開。本次會議應參會董事11名,實際參與表決董事11名。會
    議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    經會議審議,一致通過如下決議:
    一、關于補選第八屆董事會董事的議案
    鑒于公司第八屆董事會董事存在空缺,根據《公司法》、《公司章程》等有
    關規定,經公司董事會提名委員會事前資格審查通過,公司董事會同意提名牟昊
    先生(簡歷附后)、王戈先生(簡歷附后)為公司第八屆董事會董事候選人,任
    期與公司第八屆董事會任期一致。
    公司獨立董事對本項議案發表同意的獨立意見。
    本項議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權,通過本項議案。
    二、關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案
    表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權,通過本項議案。
    詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券
    報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《關于召開2019年第一
    次臨時股東大會的通知》(編號:臨2019-030)。
    特此公告。
    四川西昌電力股份有限公司董事會
    2019 年 10 月 12 日


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